Chomutovští kriminalisté uzavřeli rozsáhlé vyšetřování případu, v němž figuruje muž obviněný z legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle policie umožnil neznámému pachateli převádět peníze podvodně vylákané od několika poškozených, čímž zakryl původ částky dosahující 1,5 milionu korun. Hrozí mu až osm let za mřížemi.
Trestnou činnost měl muž páchat od listopadu loňského roku do ledna letošního. Založil několik bankovních účtů a předal je neznámé osobě. Na tyto účty pak poškození posílali peníze poté, co je přesvědčila legenda o výhodném investování. Jak policie popsala, finanční prostředky „procházely přes účty vedené na obviněného, čímž docházelo k zastírání jejich skutečného původu.“
V dalších případech šel obviněný ještě dál. Neznámé osobě poskytl herní účty u sázkové společnosti, na které putovaly peníze od lidí oklamaných příslibem výnosů z investic do kryptoměn. Částky pak byly v velmi krátkém čase přesunuty na dosud neztotožněné účty a platební prostředky.
Vyšetřování bylo podle policie časově i odborně mimořádně náročné. Kriminalisté museli detailně analyzovat bankovní operace a finanční toky přes více účtů v Česku i v zahraničí.
Případ znovu otevírá téma takzvaných bílých koní, tedy lidí, jejichž účty slouží k přesunu peněz z podvodů. Policie upozorňuje, že „řada lidí si stále neuvědomuje, že propůjčení vlastního bankovního účtu nebo zřízení účtu na pokyn neznámé osoby může znamenat zapojení do závažné trestné činnosti.“ I bez přímého podvodu tak člověk riskuje trestní stíhání za praní špinavých peněz.
Zdroj: Policie ČR
