Finanční analytický útvar (FAÚ) zatím musel řešit jednotky případů porušení sankcí, které byly uvaleny na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Případy podle míry závažnosti projednával v přestupkovém řízení nebo podal trestní oznámení. Pokusy o obcházení sankcí FAÚ zatím nezaznamenal v takové míře, aby kvůli nim řízení zahájil, uvedlo ministerstvo financí.
Na evropském sankčním seznamu jsou jména 1229 lidí a na soupisce firem je 110 položek. Sankcionovaným lidem a firmám mají být podle nařízení EU zmrazeny veškeré finance a hospodářské zdroje, které těmto osobám náleží či které tyto osoby ovládají. Může jít o nemovitosti, bankovní konta nebo také podíly ve firmách. Evropské sankce také omezují možnosti finančního styku s ruskými subjekty.
„FAÚ se v rámci své činnosti v období od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině setkal i s případy porušování mezinárodních sankcí. V závislosti na intenzitě protiprávního jednání tyto případy směřují buď k podaní trestního oznámení podle trestního zákoníku, nebo k řízení o přestupku podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Doposud se jedná o jednotky případů,“ uvedlo ministerstvo financí.
Na dotaz, zda FAÚ zaznamenal i pokusy o obcházení sankcí například pomocí bankovních účtů ve třetích zemích nebo pomocí kryptoměn, ministerstvo uvedlo, že úřad dosud v těchto oblastech nezaznamenal dostatečný stupeň podezření k zahájení řízení. I takové případy by ale bylo možné postihnout v přestupkovém nebo v trestním řízení.
Advokát Pavel Strnad z advokátní kanceláře Polverini Strnad upozornil na riziko obcházení sankcí pomocí kryptoměn. Kryptoměny lze totiž držet i prostřednictvím takzvaných hardwarových peněženek, které nejsou nijak vázané na jméno či další osobní údaje držitele. Není tedy možné dohledat, zda se transakcí s těmito peněženkami účastní subjekty dotčené sankcemi.
Rusko napadlo Ukrajinu koncem letošního února. Evropská unie od té doby schválila šest balíků sankcí vůči Rusku. Evropští činitelé dali najevo záměr sankce dále zpřísnit poté, co Moskva tento týden vyhlásila částečnou mobilizaci a na okupovaných územích východní Ukrajiny se konají pseudoreferenda o připojení k Rusku.
Zdroj: ČTK
