Skupina obviněných dovážela ze zemí Evropské unie drahá auta a následně je prodávala na našem území. „Obvinění měli využívat systém několika účelově vytvořených řetězců obchodních společností, za účasti tzv. »bílých koní«. Ti měli být hlavními pachateli do statutárních orgánů zúčastněných společností dosazeni a ovládáni,“ sdělil k tomu policejní plukovník z Národní centrály Jaroslav Ibehej. Jeden z obviněných je ve vazbě, další budou čelit trestnímu stíhání na svobodě. Během vyšetřování jim byl zabaven majetek v hodnotě zhruba 26 milionů a pokud budou obviněni, hrozí jim až deset let vězení.
Podle Ibeheje vyšetřovací spis obsahuje před 6 tisíc stran a celou kauzu komplikovala nutnost právní pomoci v zahraničí. Její dotažení do konce naopak podle něj usnadnila spolupráce s Finančním analytickým úřadem a Generálním finančním ředitelstvím.
